سامانه جامع استعلام تحریم های جهانی
امروزه با گسترش حجم تبادلات مالی میان شرکت ها و موسسات پولی و بانکی و همچنین لزوم احزار هویت افراد در سطوح بین المللی، استفاده از سیستم های جدید که بر مبنای هوش مصنوعی طراحی و ساخته شده اند اهمیت بیشتری پیدا میکند. با توجه به لزوم مراودات مالی بین افراد و یا شرکت های مختلف و نقل و انتقال پول بین کشورها، یکی از دغدقه های موسسات مالی و بانکی، چک کردن و بررسی مشاریان خود در لیست های تحریم های جهانی است. به این صورت که قبل از انتقال پول و یا انعقاد قرارداد با شخص و یا شرکت مورد نظر، کلیه ی افراد هیئت مدیره و همچنین نام شرکت حقوقی را در لیست های تحریمی جهانی جستجو و در صورت وجود نام شرکت و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره در این لیست ها، از ادامه ی همکاری با شرکت یا شخص مورد نظر امتناء میکنند. این کار به میزان بسیار زیادی می تواند ریسک ارتباط با مشتریان جدید را کاهش داده و از خطرات احتمالی در آینده بکاهد.

مشکلاتی که یک شخص و یا شرکت تحریم شده، ممکن است با آنان روبرو گردد را می توان به این شکل دسته بندی نمود:
  • محرومیت از کمک صادرات - واردات
  • محرومیت از صدور مجوز صادرات به شرکت خاطی
  • ممنوعیت وام یا اعتبار از نهادهای مالی
  • ممنوعیت تخصیص به عنوان شریک اصلی تجاری
  • محرومیت از فرصت‌های تدارکاتی (سازگار با الزامات سازمان تجارت جهانی)
  • ممنوعیت بر تمام یا بخشی از واردات شرکت خاطی
  • ممنوعیت انتقال پول بین کشورها
  • ممنوعیت استفاده از بیمه های بین المللی
  • ممنوعیت استفاده از سوئیفت
  • تحریم خرید طلا، الماس و فلزهای گرانبها
  • ممنوعیت سرمایه گذاری در شرکت های خارجی

سامانه نرم افزاری استعلام لیست های تحریمی بین المللی نما با جستجو در بیش از 500 موسسه و مرکز ارائه دهنده ی اطلاعات لیست های تحریمی،
ریسک شما را در سرمایه گذاری، شراکت و یا اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور چشمگیری کاهش خواهد داد.

 
قابلیت های سامانه استعلام لیست های تحریمی:
جستجو در بیش از 500 مرکز ارائه کننده ی اطلاعات لیست های تحریمی
جستجوی دسته ای افراد یا اعضاء یک شرکت
اسکن و ارائه ی گزارش های جامع
آرشیو و دسته بندی لیست اشخاص استعلام گرفته شده
جستجو بر اساس نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد و....
جستجو با کارکتر های غیر از لاتین مانند: روسی، چینی، تای و ....
قابلیت جستجو در بیش از 60 نوع Character Sets
استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی در یافتن افراد با نام های مشابه
ارائه ی درصد تطبیق برای نام های مشابه
به روز رسانی بانک اطلاعاتی به صورت روزان












این سامانه جهت استفاده در مراکز ذیل توصیه می گردد
 


سازمان های قضایی


بانک ها موسسات مالی


سازمان های مالیاتی


سازمان های دولتی




شرکت های خدماتی


پلیس و نیروهای نظامی


صنایع استخراجی


شرکت های بیمه گر